烽火电子(000561):董事会决议
陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年10月30日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二 十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了公司2024年第三季度报告。 详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司总会计师，任期与公司第九届董事会任期一致。 详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总会计师的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．提名委员会关于对总经理《提名函》的审核意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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