ST金一(002721):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年 10月 30日下午 14:00 2、网络投票时间： 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 30日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼 6层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 201名，代表有表决权的股份数为 909,227,405 股，占公司有表决权股份总数的 34.1895%（占有公司表决权股份总数为公司总股本 2,669,526,415股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同）。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5名，其中代表有效表决权的股份数为 896,849,935股，占公司有表决权股份总数的33.7240%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 196名，代表有表决权的股份数为 12,377,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.4654%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 199名，代表有表决权股份数 109,000,870 股，占公司有表决权股份总数比例为 4.0987%。其中：通过现场投票的股东 3名，代表股份 96,623,400 股，占公司有表决权股份总数的3.6333%。通过网络投票的股东 196人，代表股份数为 12,377,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.4654%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 同意 908,542,756 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9247%；反对 396,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0436%；弃权 288,449股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。 其中，中小投资者表决情况为同意 108,316,221 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 99.3719%；反对 396,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3635%；弃权 288,449股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2646%。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、见证律师：张晓明、郭惟亭 3、结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《北京金一文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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