潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书
关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到高天 超先生提交的书面辞职申请。高天超先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。 2024年 10月 30日，公司 2024年第七次临时董事会会议已批准 高天超先生的辞职申请，并同意聘任王丽女士任公司董事会秘书职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，高天超先生持有公司股份 400,000股，约占 公司股份总额的 0.0046%，上述股份均为公司 2023年 A股限制性股 票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的股权激 励限制性股票予以回购注销。 公司董事会对高天超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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