潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
潍柴动力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴 动力”）定于2024年11月22日（星期五）召开2024年第二次临时 股东大会（下称“本次会议”），现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时 股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司七届二次董事会已审议通过 了《审议及批准关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月22日下午2:50开始。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”） 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间， 即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一 股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统 投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一 次有效投票表决为准。 6．股权登记日：2024年11月15日（星期五） 7．出席对象： （1）截至2024年11月15日（星期五）下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东 或其委托代理人，有权出席公司2024年第二次临时股东大会会议。 （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股 股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发 送通知）。 （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或 多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席 现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决 权（授权委托书详见附件二）。 （4）本公司董事、监事及高级管理人员。 （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。 8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室 二、会议审议事项 2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表
次会议审议及批准。 本次会议审议的所有议案均属于关联/关连交易，有关的关联股 东/作为关连人士的股东及其联系人应回避表决。同时，所有议案将 对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 以上议案的相关内容请见公司于2024年8月23日刊载于《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记方式 1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席 会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权 委托书出席。 2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会 适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面 授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书 或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组 织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正 式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证 的授权书或者其他授权文件须于2024年11月20日17:00前送达本 公司资本运营部。 3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名 系统完成本次会议的登记报名。请于2024年11月20日17:00前通 过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操 作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。 （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1iURlZULdYs （2）股东大会报名系统登录二维码： 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。 五、其他事项 1．会议预期半天，与会股东食宿自理。 2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东 街197号甲（潍柴动力工业园东正门）。 3．联 系 人：王丽、吴迪 联系电话：0536-2297056、0536-2297068 传 真：0536-8197073 邮 编：261061 4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。 六、备查文件 公司七届二次董事会会议决议。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票 2．填报表决意见 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、 反对或弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年11月22日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日上午 9:15，结束时间为2024年11月22日下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会 授权委托书 股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公 附件二： 潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会 授权委托书 股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公 代表本人出席2024年11月22日（星期五）下午2:50开始在山东省 潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室举行的公 司2024年第二次临时股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示 就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投 议案同意、反对或弃权。 2024年第二次临时股东大会审议事项
授权委托人（签署）： 附注： 1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用H股股东的授权委托书另行公告。 2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。 3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。 4．注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。 5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。 6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于2024年11月20日17:00前送予本公司资本运营部。 中财网
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