美年健康(002044):董事会决议
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2024年 10月 24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024年 10月 30日上午 10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名（其中，委托出席董事 1名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 《公司 2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二次（临时）会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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