海泰新能(835985):第三届监事会第十八次会议决议
证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号:2024-094 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 10月 30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:线下 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 10月 27日 以通讯方式发出 5.会议主持人:刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-095) 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
|