亿能电力(837046):第四届董事会第三次会议决议

时间:2024年10月30日 21:45:51 中财网
原标题:亿能电力:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2024-072
无锡亿能电力设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 10月 28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 10月 16日以电子通信方式发出
5.会议主持人:董事长黄彩霞女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

审计委员会事前召开会议审议了本议案,一致同意并递交董事会审议。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容:
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-076)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-077)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第三次会议决议》



无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024年 10月 30日

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