恒太照明(873339):第二届董事会第二十二次会议决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年前三季度的经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联 ，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》； 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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