吉林敖东(000623):监事会决议
吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知以书面形式于2024年10月20日发出。 2、会议于2024年10月30日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中：监事李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2024年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《公司2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 2、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 全文详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。 三、备查文件 1、第十一届监事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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