达安基因(002030):董事会决议
广州达安基因股份有限公司 第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次临时会议于2024年10月24日以电子邮件方式发出通知，并于2024年10月30日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2024年第三季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-055）。 本议案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。 二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女公司《关于修改2024年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-056）。 本议案已经公司第八届董事会独立董事2024年第五次专门会议审议通过。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024年10月30日 中财网
 |