东南网架(002135):第八届独立董事专门会议2024年第三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议2024年第三次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事专门会议2024年第三次会议通知于2024年10月25日以邮件方式送达公司全体独立董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3名，实到独立董事 3名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。 本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024年10月30日 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024年第三次会议决议的签字页） 出席会议的董事签字： 黄曼行 翁晓斌 迟 梁 2024年 10月 30日 中财网
 |