神马股份(600810):神马股份十一届四十七次董事会决议
神马实业股份有限公司 十一届四十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议于 2024 年10月18日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2024年 10月29日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到 5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过公司2024年第三季度报告。 2024年10月29日董事会审计委员会2024年第七次会议同意披 露公司2024年第三季度财务会计报告及2024年第三季度报告中的财 务信息。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案（详见临时公告： 2024-124）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2024-125）。 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2024-126）。 该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次独立董事专 门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过关于增加公司 2024年日常关联交易预计额度的议 案（详见公司临时公告：2024-127）。 该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次独立董事专 门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过关于召开 2024年第七次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2024-128）。 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 上述第四项议案、第五项议案需提交公司 2024年第七次临时股 东大会审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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