国检集团(603060):国检集团2024年第三次独立董事专门会议决议
2024 年第三次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公 司”)2024年第三次独立董事专门会议通知于 2024年 10月 25 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2024 年 10 月 30日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任 本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3名，实际出席独 立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称“财务公司”) 是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服 务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办 法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循 资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的 提升和长远发展。公司与财务公司签订《金融服务协议》， 不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第九次会议审议。 二、审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 全体独立董事认为，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反原中 国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办 法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要 求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管 理办法》（银监会令 2006年第 8号）之规定经营，根据新《企 业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的风险管理不存 在重大缺陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九 次会议审议。 三、审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 全体独立董事认为，公司制定的风险处置预案可以有效 防范、及时控制和化解公司在财务公司存贷款业务的资金风 险。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审 议。 （本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议签署页） 出席会议独立董事签字： 杨 槐 尹 美 群 秦 永 慧 2024年 10月 30日 中财网
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