湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议
湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于2024年10月30日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会 议。会议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件或送达等方式 发出，湖南天雁现有9名董事，其中8名董事参加了本次会议（独立 董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、会议审议并通过了《关于2024年固定资产投资计划中期调 整的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员2023年度绩效收入 考核兑现情况的议案》。 关联董事胡辽平回避表决。 公司董事会薪酬委员会会议已就本议案向公司董事会提出建议， 综合考虑公司领导班子成员 2023年度薪酬考核兑现情况，认为该议 案符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具 体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于聘 任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-044）。 公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为 叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经 验，其任职资格符合相关法律、法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建 筑物等资产收储的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股 份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公 告》（公告编号：临2024-043）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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