湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议
湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于2024年10月30日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十 八次会议，会议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件或送达 等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会审核了公司2024年三季度报告的编制和审议程序，并认 真阅读了报告，监事会认为： 1、公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年三季度的 经营管理和财务状况； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二、会议审议并通过了《关于2024年固定资产投资计划中期调 整的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建 筑物等资产收储的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
 |