厦门象屿(600057):厦门象屿第九届董事会第二十四次会议决议
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月30日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、2024年第三季度报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。 二、关于计提信用减值准备的议案 同意根据公司会计政策关于计提信用减值准备的相关规定，公司2024年第三季度计提信用减值损失合计24,071.90万元。 本议案的详细内容请见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。 三、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 修改后的制度见公司同日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024年10月）》。 四、关于修订公司《融资管理制度》的议案 同意本次修订公司《融资管理制度》，并授权公司内部管理机构进行后续修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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