国子软件(872953):第四届监事会第七次会议决议
山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 山东国子软件股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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