百甲科技(835857):第四届董事会第四次会议决议
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等规定，结合公司2024年第三季度经营管理情况及财务状况，公司编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024年 10月 26日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》； （二）《第四届董事会第四次会议决议》； 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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