三元基因(837344):第三届董事会第二十次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 1.议案内容： 公司编制了《2024年第三季度报告》，全面阐述了 2024年第三 季度公司的各项经营活动以及取得的成绩。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。 2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果 如下： 2.1提名程永庆为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名程十庆为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名晏征宇为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.4提名杨大军为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.5提名范保群为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.6提名张凤琴为第四届董事会董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。 2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果 如下： 2.1提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名邵荣光为第四届董事会独立董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名胡左浩为第四届董事会独立董事候选人 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于议案（二）和议案（三）审议事项需要提请股东大会审议， 现提请召开 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第二十次会议决议》； （二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委 员会第八次会议决议》； （三）公司董事、监事、高级管理人员对 2024年第三季度报告 的确认意见； （四）经与会独立董事签字确认的《2024年第三次独立董事专 门会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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