三元基因(837344):召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 11月 18日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024年 11月 17日 15:00—2024年 11月 18日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程 十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事 候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 079）。 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵 荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 079）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异 议，股东大会方可进行表决。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名许大海、徐晨 为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满止。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡； 5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参 会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指 定邮箱（[email protected]）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公 司指定邮箱（[email protected]）。 （二）登记时间：2024年 11月 17日上午 9:00至下午 5:00 （三）登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不 能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文 件发到公司指定邮箱）。 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：王冰冰 联系地址：北京市大兴区生物医药基地景弘大街 20号 联系电话：010-60219175 传真：010-61253368 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：102600 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董 事会第二十次会议决议》； （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事 会第二十次会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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