锦江航运(601083):锦江航运第一届监事会第十四次会议决议
上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月 27日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十四次会议通知和材料。会议于2024年10月30日以通讯方式召开。公司监事会全体3名监事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》 监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： （1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会对本次关联交易事项进行了认真审核，提出如下审核意见： （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。 （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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