安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024 年10月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司2024年第三季度报告》议案 《公司2024年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会：主任委员 程官江 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 委员 罗大春 成先平 提名委员会：主任委员 成先平 委员 程官江 罗大春 管炳春 唐玉荣 薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春 委员 程官江 成先平 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）公司关于机构调整的议案 为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立 技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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