中远海发(601866):中远海发第七届董事会第二十次会议决议
中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第七届董事会第二十次会议的通知和材料于2024年10月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年第三季度报告的议案》 经董事会一致审议通过，批准公司2024年第三季度报告，并对公 司2024年第三季度报告作出书面确认。公司2024年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十一次会议对本议 案进行审议，会议一致审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》 经董事会一致审议通过，同意张雪雁女士任审核委员会委员及投 资战略委员会委员，吴大器先生任风险与合规管理委员会主席及薪酬委员会委员，即日生效。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、报备文件 1.第七届董事会第二十次会议决议 2. 董事会专门委员会审议的证明文件 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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