海通证券(600837):海通证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
海通证券股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议通知于2024年 10月 16日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2024年 10月 30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监等公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了评估，并对截至2024年9月30日部分预计无法收回的资产进行了核销，具体如下： 1. 计提资产减值准备情况 公司2024年7-9月计提信用资产减值损失人民币83,920.53万元，计提其他资产减值损失人民币 2,036.13万元，合计计提资产减值损失人民币85,956.66万元，对净利润的影响超过公司2023年经审计的净利润的10%。 单位：人民币万元
2. 核销资产情况 公司2024年7-9月对部分预计无法收回的应收融资租赁款、应收款项、长期应收款进行核销，共计人民币15,506.33万元。 单位：人民币万元
公司计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合会计谨慎性原则。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 三、审议通过了《公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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