光明地产(600708):光明地产第九届监事会第十五次会议决议
光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届监事会第十五次会议通知于2024年10月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午11:00以通讯表决方式 召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2024年第三季度报告》 监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见为： 1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见2024年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序 本次会议议案，无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二四年十月三十一日 中财网
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