白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2024年 10月 20日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2024年 10月 30日以通讯表决的方式 召开。 （四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十五次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理 办法》的议案 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司关联交易管理 制度》的议案 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。 （三）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理 制度》的议案 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。 （四）关于交储老机场城市更新项目公司权属土地的议案 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。 详见公司《关于交储公司权属土地的公告》（公告编号：2024-050） （五）公司《2024年第三季度报告》 公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议了该议案，同意 提交董事会审议。 董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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