长鸿高科(605008):第三届董事会第九次会议决议
第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
 |