中远海控(601919):中远海控第七届董事会第十次会议决议
中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”） 第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。会议 通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事3人； 公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了《中远海控2024年第三季度报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了该项 议案，并同意将其提交本次会议审议。 《中远海控 2024年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步 披露。 （二）审议批准了关于修订《中远海控信息披露管理办法》等制 度的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经修订的《中远海控信息披露管理办法》等制度通过信息披露指 定媒体同步披露。 （三）审议批准了关于中远海控 2025年股东大会、董事会会议 计划的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 1、中远海控信息披露管理办法（2024年10月生效） 2、中远海控内幕信息知情人登记备案管理办法（2024年 10月 生效） 3、中远海控信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2024年10 月生效） 四、报备文件 1、中远海控第七届董事会第十次会议决议 2、中远海控董事会审核委员会审议2024年第三季度报告的书面 证明文件 3、中远海控董事及高级管理人员对2024年第三季度报告的书面 确认意见 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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