华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第六次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季 度报告全文。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分 限制性股票的议案》 审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。 表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事沈立东、金健 回避表决，该议案通过。 3.《关于对公司下属建设咨询增资的议案》 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详情请见公 司同日发布的相关公告。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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