联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或 “公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月24日以 电子邮件方式送达全体监事，并于2024年10月29日以现场和通讯 会议结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参 加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编 制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-032）。 （二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的 议案》 监事会认为：公司2024前三季度年度利润分配预案充分考虑 了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资 者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大 会审议。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司监事会 中财网
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