电投产融(000958):第七届董事会第十八次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024年 10月 22日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 八次会议通知，于 10月 30日在公司本部以现场+视频方式 召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案 董事姚敏先生回避表决，经审议，本议案同意7票、 反对0票、弃权0票，审议通过本议案。 本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所 提建议均被董事会采纳。 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》。 三、备查文件 1.第七届董事会第十八次会议决议 2.薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告 3.审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议建议 报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年10月31日 中财网
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