越秀资本(000987):第十届监事会第十二次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日以电子邮件 方式发出，会议于2024年10月30日在广州国际金融中心63楼 公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公 司2024年度核心人员持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定，该计划的实施 有利于健全公司中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动 公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该计划已经公司职工代表大会审议通过，充分履行民主议事程序， 未发生以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情况。 因此，监事会同意本议案。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持 股计划管理办法>的议案》 经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公 司2024年度核心人员持股计划管理办法》的内容符合相关法律 法规和监管规则的规定及公司实际情况，能确保核心人员持股计 划合规实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监 事会同意本议案。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 以上全部议案内容及2024年第二次临时股东大会通知详见 公司董事会同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
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