越秀资本(000987):第十届董事会第十五次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第十五次会议通知于 2024年 10月 24日以电子邮件 方式发出，会议于 2024年 10月 30日在广州国际金融中心 63楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10人，其中独立董事王曦、刘中华、冯科与 非独立董事舒波通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司 2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。 二、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度核心人员持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现 公司高质量发展，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公 司 2024年度核心人员持股计划（草案）》，该草案及其摘要内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 草案及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年 度核心人员持股计划（草案）》及《2024年度核心人员持股计划 （草案）摘要》。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度核心人员持 股计划管理办法>的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 为保证公司 2024年度核心人员持股计划的顺利实施，公司 制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度核心人员 持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年 度核心人员持股计划管理办法》。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 五、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关 于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议 案》 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独 立董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号： 2024-050）。 本议案关于补选非独立董事的安排需提交公司 2024年第二 次临时股东大会审议。 六、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控 股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号： 2024-051）。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 七、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本议案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公 司越秀金融国际拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-052）。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 八、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 11月 15日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。 会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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