越秀资本(000987):2024年第三次独立董事专门会议决议
2024年第三次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年10月24日以电 子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会 议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第十五次会议拟审议的相关 议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议： 一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全 资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称“越 秀金融国际”）向关联方借款主要是为了满足越秀金融国际资金 周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理， 相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关 联交易事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议，并提醒董 事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科 2024年 10月 30日 中财网
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