京东方Ａ(000725):监事会决议
京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第十三次会议于 2024年 10月 18日以电子邮件方式发出通知，2024年 10月 29日（星期二）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 7人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2024年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于聘任2025年度审计机构的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于聘任 2025年度审计机构的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于回购注销部分限制性股票的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于注销部分股票期权的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于注销部分股票期权的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十届监事会第十三次会议决议； 2、第十届监事会关于第十三次会议审议事项的意见。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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