ST易购(002024):董事会决议
第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2024年 10月21日以电子邮件方式发出会议通知，2024年 10月 30日在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中现场出席董事 3人，以通讯表决方式出席董事 4人、委托出席董事 1人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生以通讯表决方式参加了本次会议。独立董事杨波先生因公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事冯永强先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员、部分监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见 2024-067号《2024年第三季度报告》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见 2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 具体内容详见 2024-069号《董事会关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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