金圆股份(000546):董事会决议
金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、专人送达等方式发出。 本次会议于2024年10月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024年第三季度报告》。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计委员会的审核意见，公司董事会同意聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查资料 1、第十一届董事会第十三次会议决议； 2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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