ST旭蓝(000040):董事会决议
东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024年 10月30日 14：30在公司 3A05会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长赵艳军先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司1800万元续贷事项提供担保的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司 1800万元续贷事项提供担保的公告》。 三、备查文件 1、第十届董事会第十八次会议决议 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十日 中财网
 |