美芝股份(002856):新增2024年度日常关联交易预计
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司（以下简称“南海威通”）发生日常关联交易，具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000万元。具体内容详见公司于2024年3月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。 根据公司目前的实际经营需要，从审慎角度出发，预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增2024年度与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币20,000万元。 公司董事长何伏信先生在广东构建担任董事职务，任期届满离任未满一年的董事
（一）关联人基本情况
单位:万元
（三）与公司的关联关系
截至目前，关联方广东构建属于失信被执行人，其因案号（2024）粤 1203执 769号被肇庆富康起重设备安装有限公司申请执行 2,977,960.00元涉案货款。 关联方广东构建是广东省建筑工程集团股份有限公司的控股子公司，其实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司佛山市南海城市建设投资有限公司持有广东构建40%股权。 关联方依法存续经营，公司认为其能够向公司及时支付交易款项。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和依据 公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司及合并报表范围内的子公司将根据2024年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2024年10月25日召开2024年第三次独立董事专门会议，以2票同意，0票反对，1票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届监事会第六次会议决议； 3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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