粤电力Ａ(000539):监事会决议
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024年10月29日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。 杨海监事会主席、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。许昂监事委托黎清监事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司部分高级管理人员、部门部长列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2024年第三季度财务报告〉的议案》 2、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经 6名监事投票表决通过，其中：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议。 特此公告 广东电力发展股份有限公司监事会 二○二四年十月三十一日 中财网
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