日海智能(002313):第六届监事会第十次会议决议
日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 10月 30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室举行了第十次会议。会议通知等会议资料于 2024年 10月 25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，吴生保以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于保理业务展期暨关联交易的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2024年10月31日 中财网
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