保利联合(002037):董事会决议
保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件发出， 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。 本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第五次会议审议通 过。 2.审议通过《关于申请发行公司债券的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行公司债券的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财务审计报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的公告》。 本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第五次会议审议通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司公 司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《保利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披露 事务管理制度》。 5.审议通过《关于制定<保利联合化工控股集团股份有限公司债 券募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《保利联合化工控股集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。 二、备查文件 1.公司第七届董事会第十三次会议决议； 2.董事会风控与审计委员会2024年第五次会会议纪要。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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