中国重汽(000951):董事会决议
一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会2024年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月23日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年10月29 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、公司 2024年第三季度报告； 公司董事认真审议了《公司2024年第三季度报告》，认为该报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-37）详见刊登 于2024年10月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案已经公司第九届董事会2024年第四次审计委员会会议审 议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。 为规范公司委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资 金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、 规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，制订公司《委托理财管理制度》。 公司《委托理财管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会2024年第四次审计委员会会议决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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