贝因美(002570):监事会决议
贝因美股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于 2024年 10月 23日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024年 10月 30日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3人，实际参与表决监事 3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 议案具体内容详见 2024年 10月 31日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-103）。 公司按照《企业会计准则》及有关规定计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况。我们一致同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的事项。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过了《2024年第三季度报告》。 议案具体内容详见 2024年 10月 31日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-104）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024年第三季度报告》，程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 贝因美股份有限公司 监事会 2024年 10月 31日 中财网
 |