麦格米特(002851):董事会决议
深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024年 10月 30日在深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024年 10月 23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》 公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 31日 中财网
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