山西证券(002500):董事会决议
山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事 会第二十四次会议的通知及议案等资料。2024年10月 30日，本次 会议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层 会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11人，实际出 席董事 11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》。 同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中 国企业会计准则等要求编制的《公司2024年第三季度报告》，并公开披露。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 《山西证券股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （二）审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》，并提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 公司 2024年 1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润为 532,862,887元，母公司实现净利润为382,742,039元。根据相关规 定，扣除公允价值变动损益及其所得税费用113,210,997后，母公司 前三季度实现的可供现金分配的利润为269,531,042元，母公司累计 可供分配利润为1,560,625,532元。 从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议前三季度利润分配 预案为：以2024年9月30日总股本3,589,771,547股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公 积金转增股本，共派发现金红利179,488,577元,本次分配后剩余未 分配利润1,381,136,955元转入以后年度可供分配利润。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现 金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 《公司2024年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司 章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。 公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 （三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司2024年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现场会议召开时间为2024年11月18日14时30分， 召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街 69号山西国际贸易中心 A 座27层会议室。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本次会议听取了《公司2024年第三季度内部审计工作报告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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