益生股份(002458):召开2024年第六次临时股东大会的通知
山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公 司”）2024年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 11月 11 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种 畜禽股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024年10月31日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-091）。 所持表决权的1/2以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小 投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户 卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自 然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件、证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人 股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加 股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2024年11月 12日16:00前送达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办 公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。 （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。 2、登记时间：2024年 11月 12日（上午 09:30—11:30，下午 13:00—16:00）。 3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽 股份有限公司会议室。 4、联系人：李玲 电话号码：0535-2119065。 传真号码：0535-2119002。 电子信箱：[email protected]。 联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。 邮政编码：265508。 5、其他事项： （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股 东食宿费、交通费等费用自理。 （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地 点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第六届董事会第二十二次会议决议。 特此通知。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024年10月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。 2、填报表决意见。 本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即09:15—09:25、 09:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证件号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期：2024年___月___日 注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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