中旗新材(001212):董事会决议
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-082 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2024年 10月 22日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2024年 10月 30日下午 14:00在公司会议室以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2024年第三季度报告》。 上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至董事会审议。 具体议案内容请详见公司于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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