中旗新材(001212):监事会决议
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-083 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2024年 10月 22日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2024年 10月 30日下午 15:30在公司会议室以通讯表决方式召开。 3、会议应出席监事 3人，实际出席的监事 3人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 监事会 中财网
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