大悦城(000031):董事会决议
大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年10月22日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 1、关于 2024年第三季度计提资产减值准备的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对 本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。 2、2024年第三季度报告 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 3、关于 2025年度对外捐赠预算的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 为履行公司社会责任，董事会同意公司2025年度对外捐赠预算。2025年公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4项，合计1,496.7万元。董事会授权公司经理层对2025年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2025年1月1日至2025年12月31日止。 4、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资金管理办法》的议案 表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 5、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资产评估管理办法》等四项产权管理制度的议案 表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 6、关于调整公司组织架构的议案 表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 7、关于核定公司经理层成员 2023年考核得分、2024年度业绩目标责任书、部分经理层成员 2022-2024年度任期业绩目标责任书的议案 表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 董事姚长林以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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